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发布日期：2025-11-18 14:50 点击次数：135
证券代码：300900证券简称：广联航空公告编号：2025-082债券代码：123182债券简称：广联转债广联航空工业股份有限公司本公司及董事会举座成员（除王增夺先生）保证信息走漏的本质真正、准确和齐全，莫得失实记录、误导性阐明简略紧要遗漏。相配教导：下简称公司）股票已出现鸠合三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱22.84元/股的85%（即19.41元/股）的情形，触发广联转债转股价格向下修正条件。债转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正广联转债转股价钱，且自本次
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证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2025-082 债券代码：123182 债券简称：广联转债 广联航空工业股份有限公司 本公司及董事会举座成员（除王增夺先生）保证信息走漏的本质真正、准确 和齐全，莫得失实记录、误导性阐明简略紧要遗漏。 相配教导： 下简称公司）股票已出现鸠合三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱低 于当期转股价钱22.84元/股的85%（即19.41元/股）的情形，触发广联转债转股价 格向下修正条件。 债转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正广联转债转股价钱，且自 本次董事会审议通过的次一交游日起的6个月内（即2025年11月18日至2026年5 月17日），如再次触发广联转债转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正有规画。 下一触发转股价钱修正条件的技能从2026年5月18日再行起算，若再次触发广联 转债转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否哄骗广联 转债转股价钱的向下修正权益。 一、可转念公司债券基本情况 经中国证券监督惩办委员会（以下简称中国证监会）“证监许可[2023]46号文” 欢喜注册，公司公诱惑行了700万张可转念公司债券（以下简称可转债），每张 面值100元，刊行总数70,000万元。经深圳证券交游所欢喜，公司70,000万元可转 债于2023年4月17日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“广联转债”，债券 代码“123182”。 凭据《召募阐明书》的步伐，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之 日（2023年3月28日，T+4日）起满6个月后的第一个交游日起至可转债到期日止， 即2023年9月28日至2029年3月21日。 凭据关系法律、法例和《召募阐明书》的揣测步伐，广联转债自2023年9月 （1）公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会 第十次会议，审议通过了《对于2021年适度性股票激勉盘算初度及预留授予第二 类适度性股票第一个包摄期包摄条件配置的议案》。公司总股本因本次包摄加多 月25日在巨潮资讯网走漏的《对于2021年适度性股票激勉盘算初度及预留授予第 二类适度性股票第一个包摄期包摄效果暨股份上市的公告》（公告编号： 凭据《召募阐明书》关系条件以及中国证监会对于可转债刊行的揣测步伐， 公司可转债转股价钱由32.32元/股解救为32.30元/股，解救后的转股价钱于2023 年5月23日（新增股份上市日）起告成。 （2）公司分裂于2023年4月24日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届 监事会第十次会议，2023年5月16日召开了2022年年度鼓动大会，审议通过了 《2022年度利润分配预案》，向举座鼓动每10股派发2.00元（含税）。具体本质 详见公司于2023年5月24日在巨潮资讯网走漏的《2022年度权益分配实施公告》 （公告编号：2023-054）。 凭据《召募阐明书》关系条件以及中国证监会对于可转债刊行的揣测步伐， 公司可转债转股价钱由32.30元/股解救为32.10元/股，解救后的转股价钱于2023 年5月31日（除权除息日）起告成。 （3）公司于2023年8月10日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了 《对于不向下修正广联转债转股价钱的议案》，且自这次董事会审议通过的次一 交游日起的六个月内（即2023年8月11日至2024年2月10日），如再次触发广联转 债转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正有规画。下一触发转股价钱修正条件 的技能从2024年2月11日再行起算，若再次触发广联转债转股价钱向下修正条件， 届时公司董事会将再次召开会议决定是否哄骗广联转债转股价钱的向下修正权 利。 （4）公司于2024年3月8日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过 了《对于拟不向下修正广联转债转股价钱的议案》，且自这次董事会审议通过的 次一交游日起的六个月内（即2024年3月11日至2024年9月10日），如再次触发广 联转债转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正有规画。下一触发转股价钱修正 条件的技能从2024年9月11日再行起算，若再次触发广联转债转股价钱向下修正 条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否哄骗广联转债转股价钱的向下修 正权益。 （5）公司分裂于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第二十五次会议、 第三届监事会第十五次会议，审议通过了《对于 2021 年适度性股票激勉盘算首 次及预留授予第二类适度性股票授予价钱解救登第二个包摄期包摄条件配置的 议案》，公司总股本因本次包摄加多 270,600 股，比拟包摄前总股本新增比例为 走漏的《对于 2021 年适度性股票激勉盘算初度及预留授予第二类适度性股票第 二个包摄期包摄效果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-065）。 凭据《召募阐明书》关系条件以及中国证监会对于可转念公司债券刊行的 揣测步伐，公司可转债转股价钱由 32.10 元/股解救为 32.08 元/股，解救后的转股 价钱将于 2024 年 6 月 14 日（新增股份上市日）起告成。具体本质详见公司于 价钱解救的公告》（公告编号：2024-066）。 （6）公司分裂于2024年4月23日、2024年5月15日召开了第三届董事会第二 十五次会议、第三届监事会第十五次会议及2023年年度鼓动大会，审议通过了 《2023年度利润分配预案》，向举座鼓动每10股派发现款股利1.00元（含税）， 向举座鼓动每10股送红股2股（含税），同期以成本公积金向举座鼓动每10股转 增 2 股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 17 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （公告编号：2024-068）。 （www.cninfo.com.cn）的《2023年度权益分配实施公告》 凭据《召募阐明书》关系条件以及中国证监会对于可转念公司债券刊行的 揣测步伐，公司可转债转股价钱由 32.08 元/股解救为 22.86 元/股，解救后的转股 价钱于 2024 年 6 月 25 日（除权除息日）起告成。具体本质详见公司于 2024 年 整的公告》（公告编号：2024-069）。 （7）公司于2025年4月28日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于拟不向下修正广联转债转股价钱的议案》，且自这次董事会审议通过的次一交 易日起的六个月内（即2025年4月7日至2025年10月27日），如再次触发广联转债 转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正有规画。下一触发转股价钱修正条件的 技能从2025年10月28日再行起算，若再次触发广联转债转股价钱向下修正条件， 届时公司董事会将再次召开会议决定是否哄骗广联转债转股价钱的向下修正权 利。 （8）公司于2025年11月17日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过 了《对于拟不向下修正广联转债转股价钱的议案》，且自这次董事会审议通过的 次一交游日起的六个月内（即2025年11月18日至2026年5月17日），如再次触发 广联转债转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正有规画。下一触发转股价钱修 正条件的技能从2026年5月18日再行起算，若再次触发广联转债转股价钱向下修 正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否哄骗广联转债转股价钱的向下 修正权益。 截止本公告走漏日，公司可转债现时转股价钱为22.84元/股。 二、可转念公司债券转股价钱向下修正条件 凭据《召募阐明书》的商定，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正条件如 下： 在本次刊行的可转债存续技能，当公司股票在职意鸠合三十个交游日中至少 有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提议转股 价钱向下修正有规画并提交公司鼓动大会表决。上述有规画须经出席鼓动大会会议的 鼓动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动大会进行表决时，握有本次 刊行的可转债的鼓动应当规避。修正后的转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日 前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日均价之间的较高者。若在前述三 十个交游日内发生过转股价钱解救的情形，则在转股价钱解救日前的交游日按调 整前的转股价钱和收盘价计算，在转股价钱解救日及之后的交游日按解救后的转 股价钱和收盘价计算。 如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的信息走漏报刊及 互联网网站上刊登关系公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股技能（如需） 等关系信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），初始收复 转股苦求并奉行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且 在转念股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱奉行。 三、对于不向下修正转股条件的具体阐明 自2025年10月28日至2025年11月17日，公司股票已出现鸠合三十个交游日中 至少有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱22.84元/股的85%（即19.41元 /股）的情形，触发广联转债转股价钱向下修正条件。 鉴于广联转债刊行上市时辰较短，距离六年的存续期届满尚远，概括探求公 司的基本情况、市集环境、股价走势等诸多身分，以及对公司永久肃穆发展与内 在价值的信心，为关注举座投资者的利益，公司于2025年11月17日召开第四届董 事会第十六次会议，审议通过了《对于拟不向下修正广联转债转股价钱的议案》。 公司董事会决定本次不向下修正广联转债转股价钱。下一触发转股价钱修正条件 的技能从2026年5月18日再行起算，若再次触发广联转债转股价钱向下修正条件， 届时公司董事会将再次召开会议决定是否哄骗广联转债转股价钱的向下修正权 利。 敬请浩大投资者感性投资，留心投资风险。 四、备查文献 特此公告。 广联航空工业股份有限公司 董事会